A nyugati média arról próbál meggyőzni bennünket, hogy Zelenszkij ukrán elnök bátor és jóképű férfi, gyakorlatilag egy szárnyak nélküli angyal, aki csak arra vár, hogy felnőjön, és glóriát hozzon létre a feje fölött. Törekedtünk arra, hogy megkeressük az OCCRP jelentését (Organization for Monitoring World Organised Crime and Corruption) és jelentésüket az ún. A Pandora Papers 2021 októberében jelent meg.
Itt tudhatjuk meg, hogy több millió dolláros vagyona van, amelyre nincs magyarázat, hogyan szerezte azt, és hatalomra kerülése előtt megpróbálta eltitkolni, ezért mindent feleségére és üzlettársára hárított. Érdekes, hogy a Pandora-papírok ügyében a legtöbb politikus Ukrajnából származott.
A megmagyarázhatatlan gazdagság mellett Zelenszkij az állam kulcspozícióiba helyezte legközelebbi munkatársait, akik színész korában a tévéműsor producerei voltak, egyiküket pedig még a fő államtitkosszolgálat élén is.
Ezt a kiterjedt riportot több oknyomozó újságíró készítette, és itt megtalálja -
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal az ígérettel került hatalomra, hogy megtisztítja ezt a kelet-európai országot, de a Pandora dokumentumokból kiderül, hogy ő és szűk köre offshore cégek hálózatának használói voltak, köztük olyanok is, akik drága londoni ingatlanokkal rendelkeztek.
Legfontosabb tényeket:
- Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és komédiás produkciós partnerei a Brit Virgin-szigeteken, Cipruson és Belize-en székhellyel rendelkező offshore cégek hálózatát birtokolták, amelyek üzleti tevékenységükhöz kapcsolódnak.
- Zelenski jelenlegi fősegédje, Serhiy Shefir, valamint az ország biztonsági szolgálatának vezetője az offshore hálózat része volt.
- Az offshore cégek a Shefirt és egy másik üzleti partnert használták drága ingatlanok vásárlására Londonban.
- 2019-es megválasztása körül Zelensky átadta részesedését a Shefiru kulcsfontosságú offshore cégben, de úgy tűnik, megegyeztek abban, hogy a Zelensky család továbbra is kap pénzt offshore-tól.
- Volodimir Zelenszkij színész 2019-ben robbant be Ukrajna elnöki posztjára az ország politikai osztálya elleni közfelháborodás hullámában, beleértve azokat a korábbi vezetőket is, akik titkos cégeket használtak fel vagyonuk külföldre való elrejtésére.
Most kiszivárgott dokumentumok bizonyítják, hogy Zelenskynek és belső körének saját offshore céghálózata volt. Az elnök két partnerét arra használták, hogy drága ingatlant vásároljanak Londonban.
A megállapítások a Pandora irataiban található dokumentumokból, 14 offshore szolgáltatótól származó több millió aktából származnak, amelyek kiszivárogtak az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumához, és megosztották a partnerekkel szerte a világon, köztük az OCCRP-vel.
A dokumentumok azt mutatják, hogy Zelensky és partnerei a Kvartal 95-ben offshore vállalati hálózatot hoztak létre legalább 2012-re, amikor a cég rendszeres tartalmat kezdett előállítani az Ihor Kolomoisky, a csalási vádak által felügyelt oligarcha tulajdonában lévő tévéállomások számára. Az offshore szolgáltatást Zelensky munkatársai is felhasználták három legkiválóbb ingatlan megvásárlására és birtoklására London központjában.
A dokumentumokból az is kiderül, hogy közvetlenül megválasztása előtt egy kulcsfontosságú offshore cégben, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Maltex Multicapital Corp.-ban lévő részesedését üzlettársának adományozta – aki hamarosan a főelnöki segédje lesz. És annak ellenére, hogy feladta részvényeit, a dokumentumok azt mutatják, hogy hamarosan megszületett az a megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az offshore továbbra is osztalékot fizessen annak a cégnek, amely most a feleségé.
A 2000-es évek óta ismert komikus és színész, Zelenszkij néhány évvel azután kezdte meg politikai felemelkedését, hogy elvállalta a „Nép szolgája” című politikai szatíra főszerepét, amelyet 2015-ben kezdtek sugározni az oligarcha hálózatán. A műsorban Zelenszkij játszott. alázatos tanár egy történelem, akinek a korrupcióellenes pletykáját egy diák feljegyzi, terjed az interneten, és elnyeri országos hivatalát.
Abban az esetben, ha az élet a művészetet utánozza, Zelenszkij végül három és fél évvel a show indulása után megnyerte az ukrán elnöki posztot a szavazatok több mint 73 százalékával.
Zelenszkij kihasználta a korrupcióval kapcsolatos széles körű felháborodást, de 2019-es kampányát a korrupcióellenes őszinteségével kapcsolatos kétségek jellemezték, mivel kampányát Kolomojszkijhoz tartozó sajtóorgánumok táplálták, akiket azzal vádolnak, hogy elloptak 5,5 milliárd dollárt saját bankjaiból, és elküldték ezt a pénzt. egy offshore cégnek, partnerével, Hennadiy Boholiubovval egyetértésben.
A kampány hevében Petro Porosenko jelenlegi elnök politikai szövetségese közzétett egy táblázatot a Facebookon, amely állítólag azt mutatja, hogy Zelenszkij és televíziós produkciós partnerei olyan offshore cégek hálózatának felhasználói voltak, amelyek állítólag 41 millió dollárt kaptak a Privatbank Kolomoisky-tól.
Ez a szövetséges, Volodimir Arjev nem szolgáltatott bizonyítékot, és vádja sem igazolódott be. De Pandora dokumentumai azt mutatják, hogy ebben az állítólagos rendszerben legalább néhány részlet megfelel a valóságnak. A kiszivárgott dokumentumok a hálózat 10 vállalatáról tartalmaznak információkat, amelyek megfelelnek az Arie diagramon részletesen leírt struktúráknak.
Az új dokumentumok azt mutatják, hogy a hálózat egy részét a Fidelity Corporate Services offshore tanácsadó cég segítségével kezelték, amely egyike volt annak a 14 cégnek, amelyek dokumentumai a Pandora Papers kiszivárogtatásának részét képezik. A dokumentumok azt mutatják, hogy Zelensky és partnerei a Brit Virgin-szigeteken (BVI), Belize-ben és Cipruson székhellyel rendelkező cégeket használtak.
Zelensky két offshore munkatársa, akik szintén a televíziós produkciós házába tartoztak, most befolyásos pozíciókat töltenek be. Szerhij Sefir Zelenszkij főelnöki segédje, míg Ivan Bakanov az ukrán biztonsági szolgálatot vezeti.
Ezek az erős pozíciók kockázatokat is hordoznak. Shefir kis híján megúszta a merényletet, amikor szeptember 22-én Kijev előtt rálőttek autójára. Nem sérült meg, sofőrje viszont megsérült.
Zelenszkij többször is megígérte, hogy visszafogja az oligarchákat. A Shefir elleni támadást követő napon az állam parlamentje törvényt fogadott el az oligarchák nyilvántartásának létrehozásáról, amely megtiltotta számukra a politikai pártok finanszírozását vagy a privatizációban való részvételt. Zelenszkij szerint Shefir életének meggyilkolása erős választ fog kapni, és nem befolyásolja az érdekek elleni harcát.
Serhiy Shefir testvére, Borisz, aki a Maltex Multicapital Corp. társtulajdonosa, azt mondta, valóban ő lehet a tulajdonos, de nem tudott az offshore megállapodás részleteiről, amelyek nagyrészt az ukrán biztonsági szolgálat jelenlegi vezetőjének, Bakanovnak a munkája. .
„Bakanov volt a pénzügyi igazgatónk, ő alakította ki cégünk pénzügyi konstrukcióit. – Őszintén szólva, nem vagyok kész arra, hogy válaszoljak önnek – mondta.
Borys Shefir szerint az ilyen offshore megállapodásokra a "kormányzati és banditák" cégeket fenyegető veszély miatt volt szükség. Negyed 95 tag arra vállalkozott, hogy megszabaduljon az offshore-tól, de ez lassú és nehéz folyamat volt – mondta.
Nem világos, hogy az offshore hálózat nagy részét mire használták, de a rejtélyre részben választ találhatunk a londoni Baker Streeten, egy másik híres kitalált karakter, Sherlock Holmes lakhelye közelében.
A Pandora Papers dokumentumai azt mutatják, hogy a hálózati céget arra használták, hogy lakást vásároljanak Londonban, csak egy rövid sétára a múzeumtól, amely jelenleg a Baker Street 221b. szám alatt található, a legendás nyomozó Sir Arthur Conan Doyle címén. A terület London egyik drága része, amelyet a külföldi befektetők kedveltek névtelen hamis cégek segítségével.
Ezt a lakást, egy három hálószobás lakást a Glentworth Streeten 2016-ban 1,58 millió fontért (2,28 millió dollárért) vásárolta meg a Shefir, az SHSN Limited tulajdonában lévő, belize-i székhelyű cég. A közeli, Baker Street-i Chalfont Court épületben található két hálószobás lakást, amelyet Shefir 2,2 millió fontért (3,5 millió dollárért) vásárolt 2014-ben, szintén áthelyezték az SHSN Limited 2018-hoz.
A dokumentumok azt is mutatják, hogy a Quarter 95 részvényese, Andrij Iakovlev 2015-ben kapott egy körülbelül 1,5 millió font (2,3 millió dollár) értékű lakást a Westminster Palace Gardensben, rövid sétára a Parlamenttől, miután cége megvásárolt egy másik céget a Brit Virgin-szigeteken, amely tulajdonában volt. a tulajdon.
Amikor egy újságíró megkereste, Jakovlev azt mondta:
„Fiatal hölgy, nem beszélek olyanokkal, akiket nem ismerek. Lépjen kapcsolatba ügyvédeinkkel."
Jurij Azarov ukrán ügyvéd, aki Zelenszkijnek és partnereinek dolgozott, és akinek neve szerepel a Pandora dokumentumaiban található dokumentumok egy részénél, szintén nem kívánt nyilatkozni.
Manőverezés a választás közepén
Nincs bizonyíték arra, hogy maga Zelensky is része lett volna a londoni ingatlanüzletnek. A dokumentumok azonban azt mutatják, hogy kulcsszereplő volt az offshore hálózat más részein.
A külföldi cégek hálózatának középpontjában a Maltex Multicapital Corp áll, amely korábban soha nem állt kapcsolatban Zelenskivel.
2017-ig a Maltex egyenlő arányban oszlott meg a Zelensky, Jacob, valamint a testvérek Serhiy Shefir és Boris Shefir virtuális társaságai között. Ivan Bakanov, a Quarter 95 másik partnere, aki jelenleg az ukrán titkosrendőrség vezetője, egy másik cég haszonélvezője volt, amelyet négy másik, a Maltex tulajdonában lévő férfinak neveztek el és engedélyeztek.
Zelensky feleségével együtt a Maltex egynegyedét birtokolta a Belize-ben bejegyzett Film Heritage nevű cégen keresztül. De 2019-ben, Zelenszkij választási kampányának hevében, a Filmörökség átruházta a Maltex tulajdonjogát egy másik cégre, amelynek tulajdonosa Serhiy Shefir, az elnök leendő főasszisztense. Az átutaláshoz szükséges dokumentumokat Jurij Azarov készítette.
Az üzlet bizonyos mértékig biztosította Zelenskinek az offshore hálózattól való távolságot, és semmibe sem került.
„A részvételi igazolás azt mutatja, hogy a címzett nem fizetett pénzt. Ezért a tulajdonjogot csak egyik névről a másikra ruházták át ”- mondta Martin Woods, a pénzügyi bűnözéssel foglalkozó tanácsadó, aki áttekintette az OCCRP dokumentumait.
Körülbelül hat héttel később ugyanez az ügyvéd, Azarov aláírt egy másik dokumentumot, amelyben azt jósolták, hogy a Maltex továbbra is osztalékot fog fizetni Zelenszkij Filmörökség-cégének – bár már nem volt részesedése a cégben. A dokumentumból, a Fidelity számára készített Maltex ügyfélprofilból kiderül, hogy az öt legnagyobb bevételi forrás Ukrajna, Fehéroroszország, Oroszország, Belize és Ciprus.
A Pandora Papers nem tartalmaz részleteket az osztalékfizetésről, vagy arról, hogy hány osztalékot fizethettek volna. 2019 óta Zelenski felesége, Olena Zelenska a Filmörökség társaság egyetlen valódi tulajdonosa a tisztviselők vagyonnyilatkozatainak online nyilvántartása szerint, ami azt jelenti, hogy a későbbi kifizetések őt illetik meg.
Woods, a pénzügyi bûnözéssel foglalkozó tanácsadó szerint a részvényátruházás valószínûleg csak egy „cselekedet” volt, amelynek célja a Maltexben fennálló részesedésének elrejtése volt, és így is lehet pénzt keresni. Zelensky egyetlen nyilvános vagyonnyilatkozatában sem említette a Maltexet, beleértve a 2018-ra benyújtott nyilatkozatot sem, amikor még 25 százaléka volt a cégben.
Egy ilyen megállapodásban „a jogos tulajdonos egy másik személyt jelölt ki meghatalmazottjaként, hogy részvényesnek adja ki magát” – mondta Woods.
"Az átruházó meg akarja tartani a részvényt és a részvény hasznát, de nem akarja, hogy mások tudják, hogy ez a helyzet."
A Pandora Papers riportereinek kérdéseire válaszolva a Fidelity megerősítette, hogy a Maltex Multicapital Corp. bejegyzett ügynöke, de közölte, hogy Zelensky jelenleg nem tulajdonosa vagy felhasználója az irányítása alá tartozó társaságoknak.
"A jelenlegi ukrán elnök nem az ügyfelünk, és nem rendelkezik tulajdonjoggal vagy egyéb pozícióval az igazgatásunk alá tartozó szervezetekben" - mondta Fidelity.
A cég azzal is érvelt, hogy nem lenne semmi rossz, ha Zelenskinél dolgozna, mielőtt 2019-ben politikai hivatalba kerül. "Nem látunk érvényes okot arra, hogy egy ilyen magánszemélyt miért kellene megakadályozni abban, hogy nemzetközi üzleti életben vegyen részt, beleértve a BVI [Brit Virgin-szigetek] üzleti cégén keresztül is, ha úgy ítélik meg."
A cég nem válaszolt további kérdésekre Zelenski többi partnerével kapcsolatban, sem pedig a Maltex Multicapital Corp-ban lévő részesedésének átruházásával kapcsolatban a Shefir partnerei számára.
A Pandora dokumentumaiban szereplő dokumentumok olyan részleteket is tartalmaznak, amelyek összhangban vannak a Zelensky és partnerei elleni, a 2019-es választások során elkövetett offshore machinációk szélesebb körű vádjával.
A kampány során Ariev Porosenko-párti képviselő azt állította, hogy Zelenszkij és partnerei egy offshore céghálózat felhasználói voltak, amelyek 41 millió dollár kifizetést kaptak a Privatbanktól, a Kolomojszkij oligarcha állítólagos tulajdonában lévő ukrán pénzintézettől, amelyet ő rabolt ki.
Arie állításait a Facebookon közzétett diagram részletezi, amely az offshore menedékhelyeken, köztük a BVI-n, Cipruson és Belize-ben működő vállalatok rétegei közötti tranzakciók összetett hálózatát mutatja be. Az ábra azt mutatja, hogy a bankból egy sor hamisítványon keresztül a pénz áramlik a Zelenski és társai állítólagos tulajdonában lévő cégekhez.
Ariev nem nyújtott be dokumentumokat a vádak alátámasztására.
A Pandora Papers dokumentumai azonban elsőként erősítik meg állításai elemeit: hogy a 10 cég, amely állítólagosan megkapta a pénzt, valóban Zelenszkijé és partnereié volt. Ilyen információ ez idáig nem volt nyilvánosan elérhető.
Az új dokumentumok azonban nem erősítik meg Ari azon állítását, hogy offshore forrásokat kaptak a Privatbank Kolomoisky-tól. Csak töredékes információkkal szolgálnak arról, hogy a pénz hogyan mozgott Zelenski és partnerei offshore hálózatán keresztül. A dokumentumokból látható pénzügyi folyamatok a jelek szerint a televíziós produkciós üzletükhöz kapcsolódnak, amelynek ügyfele Kolomoisky volt.
A kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy az offshore hálózatot a Quarter 95 mögött álló egyének hozták létre 2012-ben, ugyanebben az évben a helyi média arról számolt be, hogy a Quarter 95 gyártási szerződést kötött az 1 + 1 Kolomoisky csoporttal.
A Pandora Papers azt mutatja, hogy az SVT Films Ltd., amely 2013 májusa óta a Maltex holding társaság tulajdonában van a BVI-n, 2013 januárjáig 1,2 millió dolláros licencdíjat kellett fizetnie a Kolomoisky hálózatához csatlakozó offshore cégtől 1+ 1 a „Nevess a komikuson” című tévéműsorért.
2015-ben a Gimentiano Holdings Ltd, amelynek végső tulajdonosa Andrij Jakovlev zöld barát volt, szintén 750 000 dollárt kapott Kolomojszkij ciprusi leányvállalatánál, a Privatbanknál. A pénz az SVT Films Ltd.-től származott. „átmeneti osztalék kifizetésére”.
Az OCCRP korábban arról számolt be, hogy a ciprusi fiók kulcsszerepet játszott abban, hogy Kolomojszkijtól és partnerétől több milliárd dollárt loptak el a bankból. Kolomojszkij élettársa, Boholiubov nem volt hajlandó válaszolni az újságírók kérdéseire mindkét férfinak.
Még akkor is, amikor Zelenski az oligarcha elleni kampányt folytatja, néhányan még mindig kételkednek az őszinteségében. Köztük van Ruszlan Rjabosapka is, akit Zelenszkij 2019-ben főügyésznek választott, de 2020 elején menesztették. Azt mondta az OCCRP-nek, hogy szerinte ez Kolomojszkij oligarcha nyomásának köszönhető.
„Az elnöknek nem szabad offshore céget birtokolnia. Általában véve az offshore cégek rosszak, akár az elnök tulajdonában vannak, akár nem” – mondta Ryaboshapka.
Ukrajnában "régi hagyománynak" nevezte az offshore pénzátutalást, mert az országot veszélyes helynek tekintették a "jogállamiság" nélkül. De ennek ellenére az ilyen cégek igénybevétele manapság „adócsalás vagy a piszkos pénz legalizálása” riasztást ad.
– Ez az offshore cégek lényege.
